Bruxelles, 2 ott – Il Consiglio europeo ha adottato oggi un regolamento volto a migliorare i controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione, dando seguito a un accordo raggiunto con il Parlamento europeo lo scorso giugno. “Occorre individuare ed eliminare il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, l’evasione fiscale e altre attività criminali. Il nuovo regolamento ci fornisce gli strumenti necessari per meglio lottare contro tali minacce”, ha detto Hartwig Loger, ministro federale delle finanze dell’Austria. Il regolamento migliorerà l’attuale sistema di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’UE. Ciò significa che i più recenti sviluppi nelle norme internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) saranno rispecchiati nella legislazione dell’UE. In termini pratici, il nuovo regolamento amplia la definizione di denaro contante in modo da includere non soltanto le banconote, ma anche altri strumenti o beni altamente liquidi, come gli assegni, gli assegni turistici (traveller’s cheque), le carte prepagate e l’oro. Il campo di applicazione del regolamento è stato inoltre ampliato per includere il denaro contante inviato per posta, come merce o con corriere. (SEGUE)
