Roma, 9 lug – Le forze di polizia dei Paesi del G8 hanno
annunciato oggi gli esiti di un’operazione multilaterale senza precedenti
contro i corrieri di contanti, che ha permesso di recuperare più di 3,5 milioni
di dollari in 81 differenti atti di confisca e di scovare altri 4,2 milioni di
dollari in valuta non dichiarata presso luoghi di ingresso in tutto il mondo.
L’operazione è stata condotta dal Gruppo Roma/Lione del G8 e dimostra
l’importanza e l’utilità di una stretta collaborazione internazionale in tempo
reale nell’attività investigativa e nella lotta contro il traffico di contante.
Il contrabbando di denaro è un crimine cui deve far fronte ogni società. Le
organizzazioni criminali e i terroristi impiegano i corrieri ogni giorno per
trasferire i fondi necessari a sostenere le loro attività illecite, contando di
non essere scoperti. I corrieri di contante utilizzano vari metodi per
contrabbandare il denaro; tuttavia, essi preferiscono le linee aeree
commerciali che permettono di raggiungere rapidamente destinazioni straniere,
spesso senza la necessità di una pianificazione preventiva. Grazie a questa
operazione, il G8 ha mostrato l’importante ruolo che esso può svolgere nel
garantire la sicurezza di cittadini, proteggendoli attraverso operazioni che privano
i criminali di attività finanziarie per loro essenziali. Durante l’operazione,
che è durata tre giorni, le autorità hanno esaminato centinaia di voli in
aeroporti internazionali. Un esame condotto dalle autorità britanniche ha
portato all’arresto di una diciassettenne, fermata mentre tentava di lasciare
il Regno Unito trasportando circa 380.000 sterline (circa 550.000 dollari) nel
bagaglio sottoposto a controllo. Le autorità del Regno Unito hanno scoperto la
valuta su un volo diretto in Vietnam. Una perquisizione nell’abitazione della
giovane nel Regno Unito da parte delle autorità britanniche ha portato al
sequestro di ulteriori 12.000 sterline (circa 17.000 dollari). Attualmente la
donna deve rispondere dell’imputazione per il reato commesso nel Regno Unito.
“Il contrabbando di denaro alimenta il terrorismo e le attività criminali in
tutto il mondo”, ha affermato Janet Napolitano, Segretario dell’U.S. Department
of Homeland Security. “Il successo di questa operazione dimostra la forza della
cooperazione internazionale per contrastare minacce comuni e garantire la
sicurezza reciproca”. Il ministro dell’Interno italiano Roberto Maroni ha
dichiarato: “La riunione ministeriale G8 Giustizia e Affari Interni, svoltasi a
Roma poco più di un mese fa, ci ha mostrato che l’aggressione ai patrimoni
illeciti rappresenta una chiave di volta per combattere il crimine organizzato
transnazionale. In questo senso, l’operazione ‘Mantis’ rappresenta un esempio
perfetto di ciò che è necessario fare per realizzare in modo efficace e
concreto i nostri comuni obiettivi di law enforcement, migliorando così la
sicurezza interna e internazionale”. Questa operazione è il risultato di due
anni di intenso dialogo tra i Paesi del G8, ed è in linea con gli obiettivi
della IX Raccomandazione Speciale del GAFI (FATF). Nel Vertice del G8, che si è
svolto in Germania nel 2007, i Capi di Stato hanno fatto appello affinché le
forze di polizia del Gruppo Roma/Lione ottimizzassero la condivisione delle
informazioni, sostenessero le indagini svolte dalle forze dell’ordine e
facilitassero l’applicazione della normativa di dichiarazione sul possesso di
valuta. Questa operazione rappresenta un importante passo verso la
realizzazione di tale obiettivo. “Intercettando i mezzi finanziari
illecitamente acquisiti e illegalmente contrabbandati dalla criminalità
organizzata, il Servizio Immigrazione e Dogane degli Stati Uniti e i nostri
partners internazionali possono infliggere un colpo devastante alle reti
criminali che dipendono dai corrieri di contante per movimentare il proprio
denaro in tutto il mondo” ha dichiarato l’Assistent Secretary all’Immigrazione
e alle Dogane degli USA John Morton. I membri del G8 si sono scambiati
informazioni e intelligence in tempo reale al fine di individuare e contrastare
i corrieri di contante. Oltre alla condivisione dell’intelligence, in molti Paesi
del G8 gli aeroporti hanno impiegato tecniche diversificate per rintracciare il
denaro trasportato dai viaggiatori, nei bagagli oppure spedito. (Red)
