Bruxelles, 14 mag – Oggi il Consiglio europeo ha adottato una direttiva che rafforza le norme dell’UE per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La direttiva si propone di chiudere i finanziamenti penali senza ostacolare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Modificando la direttiva 2015/849, fa parte di un piano d’azione lanciato dopo una serie di attacchi terroristici in Europa nel 2016. “Queste nuove regole rispondono all’esigenza di aumentare la sicurezza in Europa eliminando ulteriormente i mezzi a disposizione dei terroristi – ha dichiarato Vladislav Goranov, ministro delle finanze della Bulgaria, che attualmente detiene la presidenza del Consiglio – Ci consentiranno di interrompere le reti criminali senza compromettere i diritti fondamentali e le libertà economiche”. La direttiva è stata adottata in una riunione del Consiglio Affari generali, senza discussione. Ciò segue un accordo con il Parlamento europeo raggiunto nel dicembre 2017. Il Parlamento ha approvato il testo concordato il 19 aprile 2018. Le principali modifiche riguardano: ampliare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, migliorare la trasparenza nella proprietà delle società e dei trust; affrontare i rischi legati alle carte prepagate e alle valute virtuali; cooperazione tra unità di informazione finanziaria; migliori controlli sulle transazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. (red / UE)
