Roma, 12 set – Il Parlamento europeo ha approvato oggi nuove misure per combattere il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e rafforzare i controlli sui flussi di cassa. Le due leggi, approvate in via definitiva, renderanno più difficile per terroristi e criminali il finanziamento delle loro attività, e colmano le lacune delle norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro, rendendo più agevole per le autorità individuare e bloccare i flussi finanziari sospetti. Le nuove norme sul riciclaggio di denaro prevedono: definizioni a livello UE dei reati; sanzioni armonizzate a livello UE, come un minimo di quattro anni di reclusione nel caso sia comminata la pena massima; nuove sanzioni aggiuntive, come il divieto per coloro che sono stati condannati per riciclaggio di denaro di candidarsi a cariche pubbliche, occupare una posizione di impiego pubblico e accedere ai finanziamenti pubblici. La risoluzione sulla penalizzazione del riciclaggio di denaro è stata approvata con 634 voti favorevoli, 46 contrari e 24 astensioni. Le nuove norme sui flussi di cassa prevedono: l’estensione della definizione di denaro contante a oro e carte elettroniche prepagate anonime; la possibilità per le autorità nazionali di: registrare informazioni sui movimenti di denaro anche al di sotto della soglia attuale di 10.000 euro e sequestrare temporaneamente il denaro contante qualora sospettino un’attività criminale. La risoluzione sui flussi di cassa è stata approvata con 625 voti favorevoli, 39 contrari e 34 astensioni. (UE / SEGUE)
